據中新網消息，昆明市人民政府22日發佈，昆明市公安機關自依法對昆明泛亞有色金屬交易所股份有限公司(簡稱昆明泛亞有色)及其交易(關聯)公司、授權服務機構涉嫌犯罪立案偵查以來，經大量調查取證，基本查明涉嫌非法集資的犯罪事實。公安機關已依法對單九良等19名主要犯罪嫌疑人執行逮捕。
昆明市政府在“關於昆明泛亞有色金屬交易所股份有限公司涉嫌犯罪有關情況的通報”中稱，昆明市公安機關還查控瞭包括7萬餘噸有色金屬在內的一批涉案資產、資金。
4月1日至6月15日，泛亞有色案件有27974名投資人在《非法集資案件投資人信息登記平臺》註冊登記，申報資金權益78.37億元。為依法保障投資人的合法權益，希望投資人於2016年6月30日前全面、準確、如實登記信息，並積極配合公安機關做好調查取證工作。
目前，案件正深入偵辦中。
泛亞案回顧
泛亞全稱為“泛亞有色金屬交易所”，一度是全球最大的稀有金屬交易所，還是國內客戶資產管理規模最大的現貨交易所。泛亞於2011年在雲南昆明成立，董事長叫單九良。四年間，泛亞迅速擴張，吸納二十多萬投資人前來投資。
兌付危機的起因，是泛亞推出的一個叫“日金寶”的活期理財產品。宣傳中，該產品“保本保息，資金隨進隨出”。“日金寶”的原理是，日金寶的委托方為有色金屬貨物的購買方，受托方則是日金寶投資者。投資者購買日金寶理財產品，也就是為委托方墊付貨款，委托方則按日給投資者支付一定利息(資金自申購成功日起每天有萬分之3.75的收益)，並在約定時間購買貨物償還本金。
然而，2015年4月，泛亞的資金鏈出現問題，該產品爆發兌付危機，涉及全國幾乎所有省份，共牽涉22萬戶投資者、430億元資金，在昆明、上海等地，泛亞的投資者聚集維權。
7月15日，泛亞有色交易所發佈公告承認，泛亞有色金屬交易所委托受托交易商近日出現瞭資金贖回困難，在委托受托業務合同期限內，部分受托資金出現瞭集中贖回情況。
8月31日，泛亞所停止委托受托業務，但投資者的資金卻依然未能得到兌付。記者獲得的一份泛亞內部文件顯示，泛亞目前正在準備向投資者推出三中解決方案，其中一種是委托方將代持貨物在交易所新系統現貨盤面掛牌賣出，所得收益歸資金受托方。
12月22日，昆明市人民政府發佈瞭《關於昆明泛亞有色金屬交易所股份有限公司有關情況的通報（八）》，昆明市公安部門正式對泛亞立案偵查。通報稱，昆明泛亞有色金屬交易所股份有限公司出現兌付危機以來，雲南省委省政府一直高度重視，立即責成昆明市和省有關部門成立專項工作組，進行調查核實。昆明市政府迅速組成專項工作組，全力開展各項工作。
今年3月31日，公安部在其“非法集資案件投資人信息登記平臺”發佈公告稱，為有利於公安機關及早準確查清事實，確認、維護投資人合法權益，從4月1日起，公安部非法集資案件投資人信息登記平臺(ecidcwc.mps.gov.cn)將對昆明泛亞有色案件投資人開放。
公告顯示，投資者登記期限為2016年4月1日至2016年6月30日，公安機關將在登記期限結束後對投資人的身份信息和投資信息進行核對，適時公告投資人登錄查看核對結果。核對後的投資信息將作為依法處置的參考。
同一天，昆明市公安局泛亞有色專案組發佈瞭關於泛亞有色金屬交易所股份有限公司涉嫌犯罪的相關情況。據通報，公安機關現已基本查明泛亞有色涉嫌非法吸收公眾存款的犯罪事實。目前,公安機關正在深入對泛亞有色及其關聯公司、授權服務機構開展偵查,全面加強追贓挽台中清化糞池損工作。
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（責任編輯：儲曉燕 HF075）
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